Nové metody praní špinavých peněz v kyberprostoru

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz v kyberprostoru se zaměřením na nové metody a taktiky využívané v digitálním prostředí. Cílem práce je identifikovat současné způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti a charakterizovat pachatele a jejich roli v těchto procesech. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, popisuje strukturu a fáze praní peněz a analyzuje moderní metody, jako jsou kryptoměnové mixéry, decentralizované finance (DeFi), chain-hopping či zneužívání online platforem. Součástí je také charakteristika pachatelů a přehled legislativního rámce na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu, konkrétně na deskriptivní analýze případových kazuistik. Analyzovány jsou vybrané případy praní peněz v kyberprostoru, na jejichž základě jsou identifikovány společné znaky, používané metody a role jednotlivých aktérů. Výsledky práce přispívají k hlubšímu porozumění současným trendům v oblasti praní špinavých peněz a poukazují na rostoucí význam digitalizace a technologického vývoje v této oblasti.

This bachelor thesis focuses on the issue of money laundering in cyberspace, with an emphasis on modern methods and tactics used in the digital environment. The aim of the thesis is to identify current approaches to the legalization of proceeds from criminal activity and to characterize offenders and their roles within these processes. The theoretical part defines key concepts, describes the structure and stages of money laundering, and analyzes contemporary methods such as cryptocurrency mixers, decentralized finance (DeFi), chain-hopping, and the misuse of online platforms. It also includes the characterization of offenders and an overview of the legislative framework at the national, European, and international levels. The practical part is based on qualitative research, specifically on the descriptive analysis of case studies. Selected cases of money laundering in cyberspace are examined in order to identify common features, applied methods, and the roles of individual actors. The results contribute to a deeper understanding of current trends in money laundering and highlight the growing importance of digitalization and technological development in this field.