Porovnání účinnosti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR a ve světě

Abstract

Tato diplomová práce „Porovnání účinnosti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR a ve světě“ má za úkol seznámit čtenáře s pojmem legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. „praním špinavých peněz“ a také nastínit postupy a metody v boji proti praní špinavých peněz, a to nejen na úrovni vnitrostátní, ale také na úrovni mezinárodní. Legalizace výnosů z trestné činnosti je pro společnost velmi nebezpečným trestným činem a to především kvůli faktu, že se legalizují prostředky, které jsou získány z jiné, velmi závažné, trestné činnosti. Toto zlegalizování je výsledkem dobré propracovanosti spolupráce mezinárodních organizovaných skupin.

This thesis “Comparison of Effectiveness in Fighting Money Laundering in the Czech Republic and Worldwide” is mainly focused on description and explication of money laundering and further on definition of procedures and methods as for a fighting legalization of pay-off from the criminal acting not only on the national but on the international level as well. For society money laundering is very dangerous crime because of the fact that such money is coming from the other serious crimes and becomes legalized. This legalization is the result of good cooperation of internationally organized groups.